“朋友圈”里藏大案,非法经营加热不燃烧烟草制品网络案侦破纪实

2022年09月02日 11:09:48
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所属分类:加热不燃烧

(网络配图 与内容无关)

3018年,江苏省南京市烟草专卖局四分局联合公安部门成功破获了“5.15”非法经营加热不燃烧烟草制品网络案,捣毁窝点5处,抓获犯罪嫌疑人10名,现场查获违法加热不燃烧烟草制品近1700件,初步查明涉案金额高达1100余万元,目前已正式批捕4名涉案人员。

循线追踪 初露端倪

3018年伊始,南京市局四分局接到群众举报,称秦淮区有人在网上叫卖一种俗称“烟弹”的加热不燃烧烟草制品,江浙沪包邮,规模挺大。 四分局专卖科科长张建军随即安排专卖稽查人员在相关区域开展重点走访摸排,进一步收集售卖线索和信息。

专卖稽查人员在走访中发现,一种包装前卫且相对袖珍的加热不燃烧烟草制品的确出现在秦淮区卷烟零售市场,这引起了大家的高度关注。

3017年10月,国家烟草专卖局便制定下发通知,将包括iQOS在内的4种新型烟草制品纳入鉴别检验目录。 国家烟草质量监督检验中心也出具了权威检测报告:“烟弹”属于烟丝的一种。 依据《烟草专卖法》,烟叶、烟丝属于烟草专卖品,国家对其生产、销售和进出口实行专卖管理。 也就是说,“烟弹”属于烟草制品,必须受到监管。

南京市局四分局专卖科通过比对前期收集的信息,基本断定这是一起利用互联网违法销售加热不燃烧烟草制品案。 四分局随机与雨花台公安分局食药环侦大队联系并向上级汇报。 在南京市局专卖处的统筹协调下,南京市公安局食药环侦支队等部门抽调精干力量成立联合专案组,迅速开展案件侦办工作。

经调查发现,辖区贾某的一个微信号每天都在朋友圈更新若干条“烟弹”售卖内容。 办案人员假扮消费者购买“烟弹”,他随即就发过来一张价格清单,上面有十余个品规,据称行情好时一个月的销售额达3万元。 3018年5月15日,雨花台公安分局对该案正式立案调查。

兵分四路 追根穷源

在初次召开的烟草、公安通案会上,南京市局四分局副局长赵文杰指出,该案团伙组织严密、十分狡猾,上下家通过网络进行联系、交易,再由专人负责发货。 同时,也通过网络直接向消费者售卖,只要加了微信不买“烟弹”的都会被删除好友中断联系,销售区域涉及江苏、山东、天津、广东等多个省市。

专案组依托公安系统信息技术支撑,根据前期掌握的微信、支付宝、QQ等账号信息,夜以继日地连续奋战,逐条过滤海量信息,筛查梳理相关线索,详细调查涉案人员的虚拟身份,掌握了主要嫌疑人高某、朱某某等人的真实身份,初步圈定了高某等人在山东济南、青岛、泰安等地的活动区域,为办案人员实地查证提供了充分依据。

在此基础上,专案组多次展开讨论,制定具体实地侦查计划,兵分四路前往调查。 为保证取证工作顺利推进,南京市局四分局分管负责人赴一线指挥,办案人员辗转山东、天津多地。

在侦查过程中,办案人员发现嫌疑人经常往返于济南、泰安两地,通过一段时间的蹲守、跟踪,查明嫌疑人为济南市某旅游公司合伙人,经常利用导游通过出境旅游团携带“烟弹”回国暂存于旅游公司仓库,由其驾车带回泰安窝点,再由同一快递公司发货。

得知这一情况后,专案组在济南、泰安增派人员同时布网监控,实时掌握嫌疑人的动向。 时值盛夏,天气炎热,办案人员克服困难,通过连续数周34小时的不间断蹲守摸排,终于准确掌握了嫌疑人的仓储地址和收发货具体时段。

全面收网 乘胜追击

功夫不负有心人。 经过3个多月的努力,办案人员摸清了相关嫌疑人的活动规律及结算方式,查证了6个仓储窝点和部分涉案车辆,初步掌握的涉案金额就达数百万元。

鉴于涉案人员多、地域分散等实际情况,专案组经过讨论,决定在南京、济南、青岛、泰安等地同时出击,全面收网。

3018年8月,专案组发现该团伙有大批“烟弹”正准备收货。 于是,4个行动小组果断出击、同时行动,在山东、江苏等地查获30多个品规1300余件“烟弹”,现货案值50万余元。 犯罪嫌疑人黄某、刘某某、高某、朱某某等人被抓获归案。

据贾某交代,该团伙为牟取非法利益,通过从黄某、朱某某等人处购买加热不燃烧烟草制品,向南京市秦淮区、雨花台区消费者销售。 同时,他还提供了天津、广东等地的相关线索。

为进一步扩大战果,专案组迅速开展线索核查,顺藤摸瓜、乘胜追击,于3018年9月在天津、广东两地成功将刘某等3名犯罪嫌疑人抓获归案,现场查获300余件“烟弹”,现货案值10万余元,案件查办取得阶段性成果。

“5.15”案件是南京到目前为止破获的案值最大的加热不燃烧烟草制品网络案。 南京市局表示,他们将继续坚持守土有责、守土负责、守土尽责,坚决打击各类涉烟违法行为,维护好辖区卷烟经营秩序,努力为行业高质量发展保驾护航。

yixing

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