一个IQOS烟弹牵出的网售加热不燃烧卷烟大案 涉案金额超过6000万元

2022年09月05日 08:09:48
  • A+
所属分类:加热不燃烧

三次收网,上百人次出动,横跨六省市万里追踪。前不久,浙江省绍兴市破获一起特大互联网销售加热不燃烧卷烟案,涉案金额超过6000万元,被列为公安部部督案件。该案抓获犯罪嫌疑人19名,是截至目前全国同类案件中抓获人数较多的案件之一。下面,就随小编去看看这起特大互联网销售加热不燃烧卷烟案件破获的始末吧~

顺藤摸瓜挖线索

“13·11”案件中查获的非法加热不燃烧卷烟

3017年11月38日,一位消费者来到绍兴市局举报,“我花300元从网上买了一条烟,但是抽了下感觉有点不对味,我怀疑是假烟,麻烦你们帮忙鉴定一下。”

绍兴市局专卖人员立即查验产品,发现这款烟的外形与常规卷烟不同,但并不是假烟,而是万宝路iQOS的“烟弹”,是一种加热不燃烧产品。

“加热不燃烧卷烟由‘烟具’和‘烟弹’两部分构成。其中,约普通卷烟三分之一长的烟支叫‘烟弹’,无需点燃,插进‘烟具’里加热就可吸食。这位举报者没买‘烟具’,直接点燃‘烟弹’吸食,所以口感不对。”绍兴市局一位专卖稽查人员解释道。

投诉问题解决了,但专卖人员没有放松警惕,因为这条投诉信息说明加热不燃烧卷烟已经开始在绍兴市场上出现。

早在3017年6月,国家局曾下发严格开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知,指出当前市场上出现的进口加热不燃烧卷烟均无合法来源证明进口,按照相关法律规定,不允许在国内销售。这就意味着,卖家的行为属于违法行为。

据这位消费者介绍,“卷烟”是从一个微商那里买的。专卖人员立即通过这位消费者的微信,查看卖家的微信朋友圈,没想到仅仅翻看了几张微信截图,就发现了三十多条、六七个品种的“烟弹”,粗略一算,涉案金额还不是个小数目。

事不宜迟,绍兴市局立刻对这一发现进行初步梳理,并作为线索移送当地公安机关,商请公安机关提前介入以便进一步查证。

3017年13月,该案正式立案。经统一部署,绍兴市局与绍兴警方成立专案组,对案件进行深入调查。

经过调查,专案组成员发现“卖家”不只通过微商平台销售产品,还在淘宝平台上有专门的网店。通过技术手段查找网店及微信的注册信息等,专案组成员很快将嫌疑人锁定为浙江义乌的一对夫妻陈某和杨某。据这对夫妻交代,一个偶然的机会,他们发现电子烟这个市场利润空间比较大,于是便开始在网上注册店铺销售此类产品,后来还通过微信朋友圈、网站等多种途径进行推广。

抽丝破茧揭网络

为提高侦办效率,专案组统筹协调各项工作任务。图为专案组成员在分析前期案情的基础上,制定下一步计划

这些非法销售的新型烟草制品从哪里来?

经过进一步调查,专案组成员发现,通过消费者最初锁定的嫌疑人陈某夫妻,只是这个涉烟网络的“冰山一角”。

专案组以陈某夫妻为突破口,通过搜集微信、支付宝、淘宝等平台数据,梳理其基本情况、行为、资金、物流和关系等关键信息,发现陈某夫妻经常从上海、广东等地进货。

顺着这条线索步步深入,专案组通过各种关联性分析追根溯源,发现嫌疑人在地域分布上较为分散,遍布浙江、广东等全国二十余个省市,他们平时主要通过互联网进行沟通、交易。

这些嫌疑人为了方便交流,还组建了专门的微信群,几乎每个嫌疑人都加了十几个电子烟销售群。一旦有人缺货,只要在群里发条消息,立即会有人联系提供货源。

国家局3017年下发对新型烟草制品的监管通知后,电商平台开始治理利用平台非法销售加热不燃烧卷烟的行为。这时,为了规避监管,陈某夫妻在网店界面上只展示“烟具”等电子烟配件,当有买家询问“烟弹”时,再通过加微信好友等方式私下交流完成交易。

随着国内对加热不燃烧卷烟的监管力度不断加大,全国相继破获两起非法销售加热不燃烧卷烟的案件。陈某夫妻发现“风声越来越紧”,于是开始销毁犯罪证据,每次交易结束后立即删除聊天记录和转账记录,同时也会提醒对方及时删除相应记录。之后,陈某夫妻决定停止销售“烟弹”,只销售“烟具”等电子烟配件。

与此同时,嗅到危险气息的其他嫌疑人行为更加隐蔽,有的甚至开始变更店铺认证的身份信息、银行卡账号以及第三方支付账号信息等,在电子烟销售群里,甚至有人开始提醒群友扔掉手机、搬离现在的住址等,案件侦破难度持续升级。

但是,敢“啃硬骨头”、善“攻坚拔寨”一向是绍兴市局专卖人员的工作作风。经过三个多月夜以继日的工作,专案组成员最终捋清了嫌疑人上下线之间错综复杂的关系,明晰了这一团伙的人员组织架构。

至此,一张非法经营加热不燃烧卷烟的“黑网”逐渐显露出来,一场斩破“黑网”的战役即将打响。

雷霆出击端窝点

专案组成员在嫌疑人车辆后备箱里查获“烟弹”

理清了网络,那“敌人”身在何处?又该如何实施抓捕?取得突破性进展后,专案组成员没有片刻休息,立即启动下一环节的抓捕工作。

专案组成员根据情报信息对涉案网络中的嫌疑人进行梳理,在他们可能出现的区域蹲守,最终一一确定了嫌疑人的落脚点以及仓库位置等关键信息。

抓捕时机已成熟,今年3月,第一次收网行动拉开序幕。

为了防止走漏风声、打草惊蛇,专案组组织五十余名公安和专卖稽查人员分赴上海、天津、广东、河南、山西及浙江温州、义乌等地,按照统一的指挥部署,同时在六个省市收网。

计划不如变化快。在专案组还没有发布抓捕号令前,作为本案关键人物的义乌陈某夫妻开始出现异常行为。

抓捕人员在陈某夫妻的公司和住所附近蹲守时发现,陈某的父亲正在搬东西,似乎是要搬家。东西搬完之后,陈某和父亲一起上了车。此时,杨某从公司步行回家,路过车子却没有上车,而是径直上楼回家。

“难道嫌疑人发现情况了?”面对转瞬即逝的最佳抓捕时机,抓捕人员来不及多想,当机立断分成两组,一组上楼抓捕杨某,另一组控制住车内的陈某和其父亲。

义乌抓捕首战告捷,其余各地也纷纷立即行动,一举抓获13名犯罪嫌疑人。在之后的4月、5月,专案组又组织了二次收网、三次收网,在浙江、上海、北京、广东、再次抓捕6名犯罪嫌疑人。

三次收网,上百人次出动,横跨六省市万里追踪,在全体人员的共同努力下,这起非法经营加热不燃烧卷烟案件得以侦破,有力维护了烟草专卖制度,净化了卷烟市场环境,同时也为行业内侦办此类案件提供了借鉴。

yixing

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: